KAP: INDES [ ] INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S. 4. YONETIM KURULU-II

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1569869



DOSYALAR:







4. YONETIM KURULU-II 2026-03-09



DIL SECIMI



DIL SECIMI



TURKCE



INGILIZCE



4.4. YONETIM KURULU TOPLANTILARININ SEKLI



RAPORLAMA DONEMINDE FIZIKI VEYA ELEKTRONIK OLARAK TOPLANMAK SURETIYLE YAPILAN YONETIM KURULU TOPLANTILARININ SAYISI 2025 YILINDA 15 TOPLANTI GERCEKLESMISTIR.



YONETIM KURULU TOPLANTILARINA ORTALAMA KATILIM ORANI 0.77



YONETIM KURULUNUN CALISMALARINI KOLAYLASTIRMAK ICIN ELEKTRONIK BIR PORTAL KULLANILIP KULLANILMADIGI HAYIR (NO)



YONETIM KURULU CALISMA ESASLARI UYARINCA, BILGI VE BELGELERIN TOPLANTIDAN KAC GUN ONCE UYELERE SUNULDUGU YONETIM KURULU TOPLANTISI GUNDEMINDE YER ALAN KONULAR ILE ILGILI BILGI VE BELGELER, ESIT BILGI AKISI SAGLANMAK SURETIYLE, TOPLANTIDAN EN UC GUN ONCE YONETIM KURULU UYELERININ INCELEMESINE SUNULMAKTADIR.



KURUMSAL INTERNET SITESINDE YONETIM KURULU TOPLANTILARININ NE SEKILDE YAPILACAGININ BELIRLENDIGI SIRKET ICI DUZENLEMELER HAKKINDA BILGININ YER ALDIGI BOLUMUN ADI SIRKET``IN WWW.INDEX.COM.TR ADRESINDEKI YATIRIMCI KOSESI ICINDE ````KURUMSAL YONETIM```` BASLIGI ALTINDA ESAS SOZLESME``NIN 9. MADDESINDE BELIRTILMISTIR.



UYELERIN SIRKET DISINDA BASKA GOREVLER ALMASINI SINIRLANDIRAN POLITIKADA BELIRLENEN UST SINIR -



4.5. YONETIM KURULU BUNYESINDE OLUSTURULAN KOMITELER



FAALIYET RAPORUNDA YONETIM KURULU KOMITELERINE ILISKIN BILGILERIN YER ALDIGI SAYFA NUMARASI VEYA ILGILI BOLUMUN ADI FAALIYET RAPORUNUN `YONETIM KURULU` BOLUMUNDE YER ALMAKTADIR.



KOMITE CALISMA ESASLARININ DUYURULDUGU KAP DUYURUSUNUN BAGLANTISI HTTPS://WWW.INDEX.COM.TR/YATIRIMCI-ILISKILERI/KURUMSAL-YONETIM



BILDIRIM ICERIGI



YONETIM KURULU KOMITELERI-I



YONETIM KURULU KOMITELERI-I



LISTE NUMARASI



YONETIM KURULU KOMITELERININ ADLARI



2 DENETIM KOMITESI (AUDIT COMMITTEE)



8 RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI (COMMITTEE OF EARLY DETECTION OF RISK)



9 RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI (COMMITTEE OF EARLY DETECTION OF RISK)



10 RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI (COMMITTEE OF EARLY DETECTION OF RISK)



4 KURUMSAL YONETIM KOMITESI (CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE)



12 DIGER (OTHER)



6 KURUMSAL YONETIM KOMITESI (CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE)



11 DIGER (OTHER)



1 DENETIM KOMITESI (AUDIT COMMITTEE)



13 DIGER (OTHER)



5 KURUMSAL YONETIM KOMITESI (CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE)



7 KURUMSAL YONETIM KOMITESI (CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE)



3 DENETIM KOMITESI (AUDIT COMMITTEE)



BIRINCI SUTUNDA `DIGER` OLARAK BELIRTILEN KOMITENIN ADI



1 -



10 -



7 -



6 -



11 SURDURULEBILIRLIK KOMITESI



5 -



13 SURDURULEBILIRLIK KOMITESI



3 -



8 -



4 -



9 -



12 SURDURULEBILIRLIK KOMITESI



2 -



KOMITE UYELERININ ADI-SOYADI



13 KAAN BILECIK



2 KUBRA ERMAN KARACA



4 UFUK ESIN



9 KUBRA ERMAN KARACA



1 UFUK ESIN



5 KUBRA ERMAN KARACA



6 NAIM SARAC



12 BANU SUREK



10 SALIH BAS



11 UFUK ESIN



3 PINAR EFENDIOGLU



8 UFUK ESIN



7 ONUR KARA



KOMITE BASKANI OLUP OLMADIGI



10 HAYIR (NO)



4 EVET (YES)



3 HAYIR (NO)



11 EVET (YES)



7 HAYIR (NO)



8 EVET (YES)



13 HAYIR (NO)



6 HAYIR (NO)



1 EVET (YES)



9 HAYIR (NO)



5 HAYIR (NO)



12 HAYIR (NO)



2 HAYIR (NO)



YONETIM KURULU UYESI OLUP OLMADIGI



7 YONETIM KURULU UYESI DEGIL (NOT BOARD MEMBER)



11 YONETIM KURULU UYESI (BOARD MEMBER)



9 YONETIM KURULU UYESI (BOARD MEMBER)



2 YONETIM KURULU UYESI (BOARD MEMBER)



6 YONETIM KURULU UYESI DEGIL (NOT BOARD MEMBER)



12 YONETIM KURULU UYESI (BOARD MEMBER)



3 YONETIM KURULU UYESI (BOARD MEMBER)



4 YONETIM KURULU UYESI (BOARD MEMBER)



13 YONETIM KURULU UYESI (BOARD MEMBER)



10 YONETIM KURULU UYESI (BOARD MEMBER)



5 YONETIM KURULU UYESI (BOARD MEMBER)



8 YONETIM KURULU UYESI (BOARD MEMBER)



1 YONETIM KURULU UYESI (BOARD MEMBER)